Tokat merkezli 12 vilayette yasa dışı bahis hatasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 19’u emniyet süreçlerinin akabinde adliyeye sevk edildi.
Tokat merkezli 12 vilayette yasa dışı bahis hatasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 32 şüpheliden 19’u tamamlanan emniyet süreçlerinin akabinde Tokat Adliyesi’ne sevk edildi. Yapılan birinci incelemelerde kuşkulu pozisyonundaki 14 kişinin hesaplarında 6 milyar 33 milyon 860 bin TL yasa dışı bahisten toplanan para trafiği tespit edildi.
Tokat merkezli yürütülen soruşturmada; Adana, Ankara, İstanbul, Antalya, Aksaray, Edirne, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Mersin ve Sakarya’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bir bahis sitesiyle irtibatlı banka hesap hareketleri, şahıs tabirleri, banka şubeleri kamera kayıtları ve kripto cüzdan para trafiğinin incelenmesi sonucu; yasa dışı bahislere yatırılan paraların 159 hesapçı tarafından toplandığı, hesapçı şahısların, hatadan elde edilen parayı ’toplayıcı-ara hesapçı’ olduğu bedellendirilen kasa olarak belirlenen 31 şahsa aktardığı, bu şahısların cürümden elde edilen geliri 20 üst kasaya aktardığı ve yönetici durumunda bulunan 4 şüphelinin hesabına gönderildiği, üst yönetici pozisyonundaki 14 şüphelinin 2022-2025 yılları ortasında banka hesaplarında 3 milyar 989 milyon 498 bin TL, kripto cüzdan/hesaplarında ise 2 milyar 44 milyon 361 bin TL pahasında kripto varlık olmak üzere toplam 6 milyar 33 milyon 860 bin TL süreç hacimli olduğu tespit edildi. Ayrıyeten yapılan operasyonlarda çok ölçüde nakit para ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Hatadan elde edildiği bedellendirilen yaklaşık 20 milyon TL pahasındaki 3 adet araç ile 2 adet konuta el konuldu.
Yasa dışı bahis şüphelisi 32 kişinin 19’u hakim karşısında
‹
›